Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
04.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
19.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Интер РАО» за 2023 год.
2. О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2023 год;
- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2023 года.
3. О премировании Корпоративного секретаря.
4. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2023 год.
5. Об утверждении Отчета Правления ПАО «Интер РАО» о реализации Стратегии цифровой трансформации Группы «Интер РАО» за 2023 год.
6. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
7. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 04.12.2023 № 1ДС-463/ИРАО)
Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «04» апреля 2024 г.